公告日期：2026-04-22

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-022

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月21日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日（星
期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：董事长叶汀先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份80,473,184股，占公司有表决权股份总数的65.3191%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份80,306,160股，占公司有表决权股份总数的65.1836%。

通过网络投票的股东41人，代表股份167,024股，占公司有表决权股份总数的0.1356%。

2. 中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份7,209,764股，占公司有表决权股份总数的5.8521%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份7,042,740股，占公司有表决权股份总数的5.7165%。

通过网络投票的中小股东41人，代表股份167,024股，占公司有表决权股份总数的0.1356%。

3.其他人员出席情况：公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议和表决情况

本次会议对提请股东会审议的议案进行了逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 80,471,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：

同意 7,207,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9736%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.00 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 80,471,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：

同意 7,207,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9736%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份……
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