公告日期：2026-05-21

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-021
湖北平安电工科技股份公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2025年年度股东会的通知已于2026年4月29日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；

2．本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召集人：公司第三届董事会

2．会议主持人：董事长潘协保先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

（二）会议出席情况

1．股东出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共77人，代表股份140,475,188股，占公司有表决权股份数的75.7266%。其中：出席现场会议的股东13人，代表股份139,326,565股，占公司有表决权股份数的75.1074%；通过网络投票的股东64人，代表股份1,148,623股，占公司有表决权股份数的0.6192%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东共67人，代表股份3,843,270股，占公司有表决权股份数的2.0718%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份2,694,647股，占公司有表决权股份数的1.4526%；通过网络投票的中小股东64人，代表股份1,148,623股，占公司有表决权股份数的0.6192%。

2．公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意140,472,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权

其中，中小股东表决情况为：同意3,840,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意140,474,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9994%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意3,842,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%；反对40……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。