公告日期：2026-04-13

中信证券股份有限公司

关于湖北平安电工科技股份公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万
元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据公司《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）、《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-051）、《关于调整部分募集资金投资项目的公告》（公

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 平安电工武汉生产基地建设项目 12,291.54 12,291.54

2 湖北平安电工科技股份公司通城生产 34,574.87 34,574.87
基地建设项目

3 新材料研发中心项目 8,174.03 7,356.63

4 生产基地智能化升级改造项目 5,016.90 5,016.90

5 补充营运资金 13,514.57 13,514.57

合计 73,571.91 72,754.50

（二）部分募集资金暂时闲置原因

目前，公司正按照募集资金投资计划有序推进募投项目建设。但因募投项目建设需要一定的周期，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入，根据现阶段募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保公司及子公司正常经营和不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以期增加募集资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在任一时点总额度不超过 3亿元（含相关投资收益进行再投资的金额），在该额度内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月且不为非保本型的产品。该等投资产品不得用于质押，且产品专用结算账户（如适用）不得存
放非募集资金或用作其他用途。

（四）投资期限

自公司第三届董事会第十一次……
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