公告日期：2026-04-29

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-018
湖北平安电工科技股份公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2026 年 4 月 17 日通过书面和
电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。

公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生、方国兵先生以及离任独立董事董丽颖女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同时，公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生和方国兵先生对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度
公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

2025 年度，公司拟以总股本18,550.3165 万股为基数，向全体股东每10 股派发
现金红利3.98 元（含税），不送红股，每10 股以资本公积金转增 3 股，本次利润分配共派发现金红利73,830,259.67 元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积转增 55,650,950 股，本次资本公积金转增股本之后公司总股份增加至 241,154,115 股。董事会审议上述利润分配和资本公积金转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、管理及使用程序符合中国证监会发布的《上市……
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