公告日期：2026-04-29

湖北平安电工科技股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

（谢峰）

各位股东及股东代表：

本人作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人谢峰，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师。1992 年 7 月至今，历任中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计员、副总经理、高级合伙人；2019 年 8 月至 2023 年 7 月，担任江西宁
新新材料股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2023 年 4 月，担任武汉珈创
生物技术股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 5 月，担任东方时尚驾
驶学校股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及参加股东会情况

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出
公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。 本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、 弃权的情形。

本人出席董事会及参加股东会的情况

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

独立董事 缺席董事 两次未亲 参加股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

姓名 会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

谢峰 4 2 2 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人在任职期内，作为公司审计委员会召集人、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员，均按时出席各专委会会议，严格按照相关法律法规 及公司董事会各专门委员会工作细则及《独立董事工作制度》的有关规定，切实 履行责任。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意，未提出反对或弃权。本 人出席会议情况如下：

审计委员会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

4 4 0 0 否

提名委员会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
……
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