公告日期：2026-04-29

湖北平安电工科技股份公司

2025 年度董事会工作报告

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营收 118,940.17 万元，同比增加 13,236.91 万元，同
比增长 12.52%，其中新能源热失控安全防护件收入 29,782.72 万元，同比增加7,770.08 万元，增长率为 35.30%;特种石英纤维及电子布收入 13,875.38 万元，
同比增加 3,244.83 万元，增长率为 30.52%，实现归母净利润 24,163.18 万元，
同比增加 2414.37 万元，同比增长 11.10%，报告期期末公司总资产 246,581.03万元，归属于上市公司股东的净资产 201,246.34 万元，资产负债率为 18.39%。
二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司董事会共召开 4 次会议，涉及定期报告、募集资金存放、管
理和实际使用情况、补选董事、修订公司内部制度等共计 26 个议案。公司全体董事能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
以及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则履行职责，分别围绕公司财务审计、内控监督、董事及高级管理人员提名、薪酬考核与激励方案等专业事项开展研究论证，为董事会提供专业、审慎的决策参考，持续提升公司治理水平，保障公司规范运作与科学决策。具体而言：

1、审计委员会

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并依法依规将上述事项提交至董事会审议。同时，审计委员会详细了解了公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬进行了审议。薪酬与考核委员会认为，公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》的有关规定，对职工代表董事、独立董事的人选及其任职资格进行了审核，确保董事具备引领公司稳健发展的能力，提升决策层专业水平，为公司治理筑牢根基。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部制度的
要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专门委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、募集资金存放、管理与使用等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

（四）信息披露情况

报告期内，公司严格依照法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。