公告日期：2026-05-15

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-022
南昌矿机集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15—15:00。

4、会议主持人：董事长李顺山先生。

5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）。

8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 66 人 ，代表公司股份 126,370,581
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日，公司总股本为
204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）的 62.6478%；

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 125,937,108 股，占公司总股份的
62.4329%。

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 433,473 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2149%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 61 人，代表股份 683,053 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3386%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 126,122,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8040%；反对 246,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中中小投资者表决情况：同意 435,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。

2.00 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 126,122,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8040%；反对 246,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中中小投资者表决情况：同意 435,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 63.7403……
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