公告日期：2026-04-24

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-010
南昌矿机集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2026 年
4 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 8 人，
实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司年
度 股 东 会上 述 职 ，《2025 年度独 立董事 述 职报告》详见 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李顺山先生向全体董事汇报了《2025 年度总裁工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总裁及管理层在 2025 年度落实董事会、股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司
的可持续发展，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股
本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），预计分配现金红利40,343,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转以……
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