公告日期：2026-04-24

南昌矿机集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年工作概述

2025年度公司实现营业收入8.30亿元，较上年同期增长6.76%；归属于母公司所有者的净利润4997.15万元，较上年同期下降15.49%，本期归母净利下滑主要系对特定项目存货计提1776.16万元资产减值损失，该事项为偶发性减值，不影响公司持续经营能力；营业成本5.54亿元，同比增长6.19%。截至2025年12月31日，公司总资产23.83亿元，较上年同期增长11.32%；负债总额9.40亿元，公司资产负债率39.42%。

2025年，公司“高新技术企业”获重新认定。“一种多缸圆锥破碎机”荣获江西省专利奖、液压高频筛设备技术和大型单缸液压圆锥破碎机技术入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2025年版）》、MC800多缸圆锥破碎机获评江西省优秀新产品一等奖；CC800单缸液压圆锥破碎机成功入选“赣出精品”名录，参与起草国家标准《GB-T44200-2024建筑垃圾再生骨料生产成套设备技术要求》，全方位提升了公司形象。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开6次董事会会议。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1 2025年3月 第二届董事 1. 关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的

7日 会第五次会 议案

议 2. 关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的
议案

3. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

1. 关于2024年年度报告及其摘要的议案

2. 关于2024年度内部控制评价报告的议案

3. 关于2024年度董事会工作报告的议案

4. 关于2024年度总裁工作报告的议案

5. 关于2024年度财务决算报告的议案

6. 关于2025年度财务预算报告的议案

7. 关于2024年度利润分配方案的议案

8. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案

9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事 10.关于独立董事独立性自查情况的议案

2025年4月 11.关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履
2 会第六次会 职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案

22日 议 12.关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的
议案

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