公告日期：2026-04-24

南昌矿机集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人周林作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人周林，男，1972 年 4 月出生，中国国籍,无永久境外居留权，博士学历。
1994 年 8 月至 1998 年 8 月，任四川美都衣饰发展有限公司销售经理；1998 年 9
月至 1999 年 8 月，任江西二十一世纪展裕图书发行有限公司总经理助理；1999
年 9 月至 2001 年 3 月，任江西正邦集团有限公司投资经理；2001 年 4 月至 2002
年 4 月，任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理；2005 年 4 月至今，历任江西
财经大学工商学院讲师、副教授；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及其专门委员会会议、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，了解了审计机构审计工作情况，监督维护了审计结果的客观、公正。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，本人出席 3 次股东会。

（二）出席董事会会议情况

独立董 出席董事会情况

事姓名 应出席董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席

周林 6 4 2 0 0 否

1、除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

4、本人不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名与薪酬委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

1、本人作为审计委员会委员，出席了委员会的日常会议。2025 年 3 月参加
了与年审会计师关于 2024 年年度报告审计工作的现场沟通会，及时掌握 2024年年度审计工作计划安排及重点关注的审计事项。

2、本人作为提名与薪酬委员会委员，出席了委员会的日常会议，审议通过董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》，为独立董事更好地履职提供了依据。2025 年召开独立董事专门会议 2 次。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益，与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，在 2025 年度切实履行独立董事职责，对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。