公告日期：2026-04-24

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-012
南昌矿机集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董
事会第十二次会议，全票审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 49,971,508.97 元，提取盈余公积 7,657,640.96 元，分配股利
30,257,400.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 261,883,532.89 元。母公司报
表 2025 年实现净利润 76,576,409.56 元，提取盈余公积 7,657,640.96 元，截至 2025 年 12 月
31 日母公司可供分配的利润为 278,977,150.77 元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 261,883,532.89 元。

3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可
持续发展，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 204,000,000
股扣除公司回购专户股数 2,284,000 股后的 201,716,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利人民币 2.00 元（含税），预计分配现金红利 40,343,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

4、2025 年度公司累计现金分红总额：2025 年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 40,343,200.00 元；2025 年度公司未进行股份回
购事宜。因此，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 40,343,200.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 80.73%。

5、若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 40,343,200.00 30,257,400.00 45,386,100.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 49,971,508.97 59,132,077.92 96,651,427.85

合并报表本年度末累计未分配利润

（元） 261,883,532.89

母公司报表本年度末累计未分配利润

（元） 278,977,150.77

上市是否满三个完整会计年度 是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额

（元） 115,986,700.00

最近三个会计年度累计回购注销总额

（元） 0.00

最近三个会计年度平均净利润（元） ……
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