公告日期：2025-03-15

海通证券股份有限公司关于

播恩集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对播恩集团本次募投项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元，募集资金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于与主营业务相关的募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：万元

序 拟投入募集 截至 2025 年 2
号 项目名称 投资总额 资金金额 月 28 日已使用
募集资金

1 播恩集团股份有限公司赣州年产 24 10,830.77 7,330.77 70.35
万吨饲料项目

2 浙江播恩年产 12万吨饲料项目 5,659.09 3,659.09 -

3 播恩生物健康产业基地-维生素复合 12,468.88 8,698.22 8,329.34
预混料项目*

4 重庆八维生物年产 12万吨饲料项目 7,326.62 5,326.62 -

5 播恩生物健康产业基地-研发中心建 5,145.28 5,145.28 2,874.00
设项目

6 播恩集团股份有限公司信息系统平 3,612.38 1,745.52 -
台升级项目

合计 45,043.02 31,905.50 11,273.69

注：“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”使用自有资金追加投资具体详
见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募
投项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）前次募投项目延期的概况

公司于 2024年 3月 22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“浙江播恩年产 12 万吨饲料项目”达到预定可使用状
态日期延长至 2025 年 3 月 31 日；对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项
目”预定可使用状态日期延长至 2025年 3月 31日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》。

（二……
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