公告日期：2025-04-28

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-030
播恩集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年5月22日（星期四）15：00

（2）网络投票日期与时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年5月22日9：15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》 √

7.00 《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》 √

8.00 《关于公司监事2025年度薪酬及津贴方案的议案》 √

9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次
会议审议通过，议案内容详见公司刊登在2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

4、议案6、7、8关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

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