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发表于 2025-04-27 15:40:00 股吧网页版
播恩集团:2024年度董事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


播恩集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制
度的规定,勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责,严格执行股东大会各
项决议,积极推动公司各项业务发展,努力提升公司经营及治理水平。现将公司
董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年度公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 101,695.27 万元,同比下降 29.16%;实现归属于
上市公司股东的净利润-2,871.39 万元,同比下降 158.95%;其中饲料销售实现营
业收入 101,519.76 万元,同比下降 29.23%;2024 年主营业务收入占比 99.83%,
收入主要来源于饲料销售,其中猪饲料销售收入97,180.1万元,同比下降30.49%;
2024 年公司的蛋鸡饲料销售规模略微增长,禽饲料业务实现销售收入 4,339.67
万元,同比增长 19.1%。

二、2024 年董事会履职情况

(一)董事会召开情况

2024 年度,公司董事会共召开 7 次会议,审议的各项议案均获得通过,未
出现董事提出反对或弃权的情形,会议的召开均符合法定程序,与之相关的重大
经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序,会议决议合法有效。
公司全体董事勤勉尽责,均亲自出席了历次董事会,根据公司实际情况,对公司
的重大治理和经营决策等提出合理意见,确保决策科学、及时、高效。2024 年
董事会的会议情况如下:

序号 会议届次 召开日期 审议议案

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2. 《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

3. 《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
第三届董事会第 2024 年 1 月

1 4. 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

七次会议 22 日

5. 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

6. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

7. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第 2024 年 3 月 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2

八次会议 22 日 3.《关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资
的议案》

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

4.《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

……
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