公告日期：2025-10-17

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-048
播恩集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年11月3日（星期一）15：30

（2）网络投票日期与时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年11月3日9：15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年10月29日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 √

√作为投票对象
2.00 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的议案

的子议案数（10）

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《子公司管理办法》的议案 √
……
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