公告日期：2026-04-28

播恩集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 136,044.39 万元，同比上升 33.78%；实现归属
于上市公司股东的净利润-1,977.34 万元，同比减亏 31.14%；2025 年主营业务收入占比 99.60%，收入主要来源于饲料销售，实现营业收入 135,505.85 万元，同比上升 33.48%；其中猪饲料销售收入 121,018.17 万元，同比上升 24.53%；2025年公司的禽类饲料销售规模大幅增长，实现销售收入 14,478.82 万元，同比增长233.64%。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议的各项议案均获得通过，未
出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序，会议决议合法有效。公司全体董事勤勉尽责，均亲自出席了历次董事会，根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。2025 年董事会的会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

2、关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

3、关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案

4、关于 2025 年度担保额度预计的议案

第三届董事会第 2025 年 1 月

1 5、关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

十四次会议 20 日

6、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

7、关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

8、关于对全资子公司增资的议案

9、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届董事会第 2025 年 3 月 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2

十五次会议 14 日 3、《关于投资建设播恩生物产业园项目的议案》

4、《关于部分募投项目延期的议案》

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

4、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬及津贴……
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