公告日期：2026-04-28

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-027
播恩集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪

4.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会

6.00 累积投票提案 （应选人数4人）
非独立董事的议案》

《关于选举邹新华为第四届董事会非独立董

6.01 累积投票提案 √

事的议案》

《关于选举肖九明为第四届董事会非独立董

6.02 累积投票提案 √

事的议案》

《关于选举曹剑波为第四届董事会非独立董

6.03 累积投票提案 √

事的议案》

《关于选举何显坤为第四届董事会非独立董

6.04 ……
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