公告日期：2026-03-26

浙江海森药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的 规定，本着勤勉尽职的工作原则，对公司财务信息、内部控制、内外部审计等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将公司董事会审计委员会 2025 年度 履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、方桂荣女士及职工代 表董事代亚先生组成。其中，主任委员（召集人）由会计专业人士戴文涛先生担 任。审计委员会全体成员均未在公司担任高级管理人员，具备履职的专业性和相 关经验，成员组成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了 23 项议案，
全体成员均亲自出席了各次会议，并审议通过了全部议案，会议具体情况如下：

序 会 议 会 议 审 议
审 议 议 案

号 时 间 届 次 结 果

第三届审

2025 年 2 月 计委员会 1、《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》 均审议
1 16 日 第十次会 2、《关于公司<2025 年度内部审计工作计划>的议案》 通过
议

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

第三届审

2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2025 年 3 月 计委员会 均审议
2 3、《关于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股

25 日 第十一次 通过
本方案》

会议

4、《关于<2024 年度对会计师事务所履职情况的评估

报告>的议案》

5、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2025 年审计机构的议案》

6、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第三届审

2、《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作报告>

2025 年 4 月 计委员会 均审议
3 的议案》

24 日 第十二次 ……
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