公告日期：2026-03-26

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-009
浙江海森药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的经营状况和财务信息。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于<独立董事2025年度独立性情况的专项意见>的议案》
经核查独立董事戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生回避表决，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
2025年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的规定，本着勤勉尽职的工作原则，对公司财务信息、
内部控制、内外部审计等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》等公司制度的规定，团结并带领经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作，勤勉尽责地开展各项工作，圆满地完成了2025年度经营目标。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议……
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