公告日期：2026-03-26

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-004
浙江海森药业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会独立董事第九次专门会议，于2026年3月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1、董事会审计委员会审核意见

公司第三届董事会审计委员会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》。审计委员会认为：该分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的
不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意通过该方案，并同意将该方案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审查意见

公司第三届董事会独立董事第九次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》。会议形成以下意见：公司董事会提出的《关于公司2025年度利润分配方案》符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意该方案，并同意提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》。董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意通过该方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2026]第ZF10140号），公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为135,879,665.78元，母公司实现净利润为142,803,141.87元。公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司2025年度实现净利润的10%提取法定公积金14,280,314.19元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计的可供分配利润为555,363,088.26元，母公司报表中累计的可供分配利润为

570,364,084.57元。

2、基于对公司未来发展前景的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财

务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者

的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，公司拟定的2025年度的利润分配方

案为：

公司拟以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10

股派发现金股利1.16元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，

剩余未分配利润结转以后年度分配。暂以截至2025年12月31日公司总股本

152,351,200股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民币17,672,739.20元（含

税）。

3、2025年度累计现金分红总额：2025年度未进行中期分红和股份回购，如

本议案获得股东会审议通过，公司20……
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