公告日期：2026-03-26

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-008
浙江海森药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开
第三届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

公司依据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》，根据经审计的 2025 年度财务数据所确定的经营业绩完成情况，并结合对董事、高级管理人员的个人年度绩效考核情况，确定了2025 年度董事、高级管理人员实际发放薪酬，具体情况如下：

序号 姓名 职务 任职状态 2025 年税前报

酬总额（万元）

1 王式跃 董事长 现任 79.94

2 王雨潇 副董事长 现任 79.98

3 艾林 董事、总经理 现任 87.75

4 代亚 职工代表董事 现任 59.47

5 郑刚 独立董事 现任 8.00

6 方桂荣 独立董事 现任 8.00

7 戴文涛 独立董事 现任 8.00

8 吴洋宽 副总经理 现任 19.07

9 楼岩军 副总经理 现任 64.18

10 张胜权 副总经理 现任 74.94

11 潘爱娟 财务总监 现任 57.02

12 胡康康 董事会秘书 现任 54.90

合计 601.25

注：公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任吴洋

宽为公司副总经理的议案》。鉴于吴洋宽先生报告期内任职时间不满一年，上表中其薪酬系
根据实际任职期限核算。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬原则

责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。

绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况……
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