公告日期：2026-03-26

浙江海森药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况

2025 年，医药产业步入以“提质增效”为核心的高质量发展深化期。原料药作为做优做强医药产业链供应链的关键环节，其监管持续优化，产业发展导向从规模扩张加速向高附加值、高增长性品种与绿色低碳先进制造转型。面对部分传统产品产能过剩带来的“价格内卷”挑战与日益严格的反垄断合规要求，行业竞争格局正经历深刻重塑。在此背景下，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，带领经营管理层及全体员工同心协力、锐意进取。公司紧扣全年既定目标与计划，继续强化管理效能，科学有序地保障与促进生产经营，并通过持续稳定的产品品质增强与核心客户的黏性。2025 年公司生产、销售保持高效平稳运行，整体发展态势稳中有进，全年营业收入首次突破 5 亿元人民币大关，创下历史新高，并成功获评为国家级专精特新“小巨人”企业。

报告期内，公司实现营业收入 53,225.94 万元，较上年同期增长 12.88%；归属于上
市公司股东的净利润 13,587.97 万元，较上年同期增长 10.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,810.13 万元，较上年同期增长 9.79%。
二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 36 项议案。董事会会议
的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进 行了认真审议和审慎决策。董事会会议具体情况如下：

会 议 会 议 审 议
序 号 审 议 议 案

时 间 届 次 结 果

1、《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资

第三届董 均审
2025年2月 金及自有资金追加投资的议案》

1 事会第十 议通
17 日 2、《关于部分募投项目延期的议案》

一次会议 过
3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》（含独

董述职报告）

3、《关于<独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见>的议

案》

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