公告日期：2026-03-26

浙江海森药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，审慎、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人方桂荣，出生于1976年10月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。其主要经历如下：1999年7月至2001年8月，于大庆石化分公司任技术员；2004年7月至2010年11月，历任湖南科技学院讲师、副教授；2010年12月至今，于浙江师范大学任副教授；此外，还曾任金华市金律达教育科技有限公司经理、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事，现任浙江海森药业股份有限公司独立董事等职务。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况
如下：

出席股东
出席董事会会议情况

会情况

是否连续两

独立董事 现场出席次以通讯方式委托出席次

应出席次数 缺席次数 次未亲自出 出席次数
姓名 数 出席次数 数

席会议

方桂荣 8 7 1 0 0 否 4

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会

召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报

告。在日常履职过程中，我认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极

参加公司召开的历次董事会和股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积

极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了审查意见，为董事

会的正确、科学决策发挥了重要作用。

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要

求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、

独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项

认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、

提名委员会委员。

1、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，本人出

席了全部会议。会议审议了董事和高级管理人员薪酬方案、股权激励计划

等事项，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发

挥了重要作用。

2、审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，本人出席了全

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