公告日期：2026-04-04

中信证券股份有限公司关于

浙江海森药业股份有限公司

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月

一、发行人基本情况

公司中文名称 浙江海森药业股份有限公司

公司英文名称 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd.

公司简称 海森药业

证券代码 001367.SZ

证券上市时间 2023 年 4 月 10 日

股票上市地点及板块 深圳证券交易所主板

法定代表人 王式跃

成立日期 1998 年 2 月 18 日

注册地址 浙江省东阳市六石街道香潭村

办公地址 浙江省东阳市六石街道香潭村

邮政编码 322104

电话 0579-86768756

传真 0579-86768187

互联网网址 http://www.haisenpharma.com/

电子邮箱 hsxp@zjhaisen.com

董事会秘书 胡康康

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万
股，每股面值 1.00 元，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万
元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,444.35 万元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）2,599.80 万元，募集资金净额为人民币 67,571.85 万元。

本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保荐费用
（含税）人民币 5,771.01 万元后的募集资金余额为人民币 69,844.99 万元，于 2023
年 4 月 3 日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 3 日对公司首次公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10312 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐期间，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。

（二）持续督导阶段

保荐人及保荐代表人在履行持续督导职责期间，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高……
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