公告日期：2025-03-27

通达创智（厦门）股份有限公司
章 程

目 录

目 录 ...... 2
第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 11
第三节 股东会的召集...... 13
第四节 股东会的提案和通知...... 14
第五节 股东会的召开...... 16
第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 39

第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十一章修改章程 ...... 46
第十二章附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以
发起方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200MA345X951A。

第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2023 年 3 月 13
日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：通达创智（厦门）股份有限公司

英文全称：TONGDASMART TECH (XIAMEN) CO.,LTD.

第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号，邮政编码 361000。
第六条 公司注册资本：人民币 113,836,944 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。公司法定代表人，应当遵守《公司法》关
于法定代表人权利和义务的相关规定。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理念，
把企业建设成为现代的大型企业集团，实现股东利益和社会利益的最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；
其他塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；体育用品及器材批发（不含弩）；家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

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