公告日期：2025-03-27

通达创智（厦门）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、监管规则和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉、尽责履行并独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

公司监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，召集、召开监事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次监事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了关于
《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

2、2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了关
于《签订租赁合同暨关联交易》的议案、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案。

3、2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了关于
《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

4、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了关
于《2023 年度财务决算报告》的议案、关于《2023 年度利润分配预案》的议案、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理》的议案、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案、关于《2024 年度关联交易预计》的议案、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划》的议案。
5、2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了
《2024 年第一季度报告》的议案。

6、2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了、
《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

7、2024 年 10 月 30 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《2024 年中期利润分配方案》。

8、2024 年 11 月 15 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》。

9、2024 年 12 月 2 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

（二）出席股东会（股东大会）会议的情况

2024 年度，公司召开了 5 次股东会（股东大会）。监事会监事积极出席股东
股东会（股东大会）。监事会对公司董事会提交股东会（股东大会）审议的各项报告和提案内容，监事会无其他异议，监事会对股东会（股东大会）的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够切实执行股东会（股东大会）的有关决议。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的核查意见

（一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司运作规范、决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（二）检查公司经营情况和财……
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