公告日期：2025-03-27

证券代码：001368 公司简称：通达创智
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

通达创智（厦门）股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
之

独立财务顾问报告

2025 年 3 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
（一）本激励计划已履行的相关审批程序......6 （二）关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的说明......7 （三）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量9
（四）结论性意见......10

一、 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

通达创智、本公司、公司、上 指 通达创智（厦门）股份有限公司

市公司

限制性股票激励计划、本期激 指 通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励
励计划、本计划 计划

公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对
限制性股票 指 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售
期，在达到本期激励计划规定的解除限售条件后，方可
解除限售流通

激励对象 指 按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管
理人员、中层管理人员及核心骨干员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为
交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

限售期 指 激励对象根据本期激励计划获授的限制性股票被禁止转
让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本期激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持
有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本期激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售
所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南第 1号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务
办理》

《公司章程》 指 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由通达创智提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项对通达创智股东是否公平、……
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