公告日期：2025-03-27

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-013
通达创智（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日在
厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十五次会
议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 3 月 15 日
以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的
监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。
会议由监事会主席主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度监事会工作报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议议案二《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

监事会意见：

经审阅，监事会认为：董事会编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司 2024年年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议议案三《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

监事会意见：

经审阅，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等监管规则关于上市公司分红的相关规定和公司《未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划》确立的利润分配原则，并考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司 2024 年度利润分配方案。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议议案四《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度财务决算报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议议案五《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

监事会意见：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度体系……
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