公告日期：2025-03-27

通达创智（厦门）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（沈哲）

本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的作用。

2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将
2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

独立董事沈哲先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2007 年 9 月至今在厦门大学管理学院财务学系任教，现任厦门大学管理学院财务学系副主任、教授、博士生导师，现兼任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（股票代码：300685）、利民控股集团股份有限公司（股票代码：002734）独立董事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会（股东大会）及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东会（股东大会），本人作为公司独立董事，
积极出席公司股东会（股东大会）。公司股东会（股东大会）的会议召集、召开和表决程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定和要求，确保了全体股东充分行使股东权利。

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人作为公司独立董事亲自出席
董事会，没有缺席或委托他人出席会议的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责。

本人对 2024 年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角度投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会各专门委员会的委员，积极参加董事会专门委员会会议：

1、战略委员会

报告期内，共计召开 2 次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，切实履行了战略委员会委员的责任与义务，并先后审议了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案、关于《未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划》的议案，以及《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》。

2、审计委员会

报告期内，共计召开 6 次审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，切实履行了审计委员会委员的责任与义务，并先后审议了关于《2023 年内审部年度工作总结》的议案、关于《2024 年内审部年度工作计划》的议案，关于《2023 年度财务决算报告》的议案、关于《2024 年度关联交易预计》的议案、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案，关于《2024 年第一季度报告》的议案，《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》，《关于 2024 年第三季度报告的议案》，以及《关于变更会计师事务所的议案》。

3、提名委员会

报告期内，共计召开 1 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，切实履行了提名委员会委员的责任与义务，并审议了关于《聘任公司董事会秘书》的
议案。本人本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审查并出具意见；同时认真考察了公司董事会秘书的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，共计召开 2 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会委员，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任与义务，并先后审议了关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，以及《关于调整 2023 年限制性股票激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。