公告日期：2025-04-22

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-025
通达创智（厦门）股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、股东会召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王亚华先生

7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公
司《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 81,477,000 股，占公司有表
决权股份总数的 71.3618％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 81,162,700 股，占公司有表决
权股份总数的 71.0865％。

通过网络投票的股东 95 人，代表股份 314,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2753％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 314,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2753％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 314,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2753％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；广东信达律师事务所律师出席本次会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了议案一《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9675％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0292％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5686％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5724％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8591％。

2、审议通过了议案二《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5686％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5724％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8591％。

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