公告日期：2026-03-27

通达创智（厦门）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。

现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、2025 年度董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为沈哲先生、林东云女士、王腾翔先生，并由具有会计专业资格的沈哲先生担任主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召集情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如下：

会议 召开日期 会议内容

第二届董事会审计委员会 2025 年 01 月 02 日 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

第九次会议 《关于 2025 年内部审计计划的议案》

第二届董事会审计委员会 2025 年 02 月 24 日 《2024 年度内部审计工作报告》

第十次会议

《2024 年年度报告全文及其摘要》

《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度内部控制评价报告》

第二届董事会审计委员会 2025 年 03 月 15 日 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董
第十一次会议 事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情
况的评估报告》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告》

第二届董事会审计委员会 2025 年 04 月 19 日 《2025 年第一季度报告》

第十二次会议

《2025 年半年度报告及其摘要》

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
第二届董事会审计委员会 2025 年 08 月 11 日 报告》

第十三次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的议案》

《关于新增募集资金专项账户的议案》

第二届董事会审计委员会 2025 年 10 月 24 日 《2025 第三季度报告》

第十四次会议 《2025 年第三季度内部审计工作报告》

《2025 年中期利润分配方案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

第二届董事会审计委员会 2025 年 11 月 01 日 《关于使用部分闲置募……
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