公告日期：2026-03-27

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-003
通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日
以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公
司董事长召集，会议通知于 2026 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的
董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董
事长王亚华先生主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》与本决议同
日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经董事会战略委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2025 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，持续积极构建“产品设计+智能制造”体系，实施精细化生产管理，推动企业转型升级，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化，公司的生产经营等各项工作稳健开展。

4、审议议案四《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议议案五《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2025 年度公司实现营业收入 105,600.18 万元，同比上年增长 8.71%；归属
于上市公司股东的净利润 9,824.44 万元，同比上年减少 4.63%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,862.03 万元，同比上年减少 4.66%。截至
2025 年 12 月 31 日公司资产总额 173,557.01 万元，同比上年增长 0.61%；归属
于上市公司股东的所有者权益总额 138,430.30 万元，同比上年增加 1.76%。
报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2025 年 4 月

21 日实施 2024 年度利润分红每 10 股派 1.5 元，分红总额 17,126,190 元（含税）；
2025 年 11 月 24 日实施 2025 年中期利润分红每 10 股派 6 元，中期分红总额
68,302,166.40 元（含税）。

2025 年公司积极拓……
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