公告日期：2026-03-27

通达创智（厦门）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责。

本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了上市公司的规范运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会现有董事 5 名，其中包括：独立董事 2 名、职工代表董事 1 名，
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》以及《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

2、2025 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

3、2025 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《2024 年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意
见》、《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年年度报告及其摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配方案》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》以及《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

4、2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《2025 年第一季度报告》。

5、2025 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》、《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》、《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

6、2025 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案》、《关于修订及重新制定公司部分基本管理制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》、《关于新增募集资金专项账户的议案》以及《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

7、2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《2025 年第三季度报告》。

8、2025 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《2025 年中期利润分配方案》、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》以及《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司董事会……
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