公告日期：2026-03-27

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-010
通达创智（厦门）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026 年 5 月届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理（2026 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关规定程序进行
董事会换届选举工作。公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体内容详细公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人

1、非独立董事候选人

根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会决定提名王亚华先生、王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》第一百三十八条相关规定，董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为，王亚华先生、王腾翔先生的任职资格和条件，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

2、独立董事候选人

根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》第九条，董事会决定提名沈哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人沈哲先生，以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖先生均已取得独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》第十一条规定，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为，沈哲先生、林晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理（2026 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的要求。

（二）第三届董事会的组成

董事会由 5 名董事组成，其中包括：非独立董事 3 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 2 名。

（三）选举方式

董事（未含职工代表董事）：董事会及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名非由职工代表担任的董事候选人，提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。董事会将董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

职工代表董事：届时由公司职工代表大会选举产生。

董事长：届时由第三届董事会会议选举产生。

二、履行程序

1、董事会提名委员会

根据公司《提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事（未含职工代表董事）人选及其任职资格进行遴选、审核，并在征求被提名人对提名的同意后，提出董事人选建议。

提名委员会对第三届董事（未含职工代表董事）候选人进行任职资格审核后认为：本次拟建议提名的董事候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定的任职条件，不存在规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司于 2026 年 3 月 15 日召开了第二届提名委员会第四次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

2、董事会

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可同非独立董事一并提交公司 2025 年年度股东会审议。《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》……
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