公告日期：2026-03-31

国金证券股份有限公司

关于通达创智（厦门）股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“通达创智”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，对公司首次公开发行限售股份持有人持有的限售股份将上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行前股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票2,800万股。经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月13日在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行前公司总股本8,400万股，首次公开发行后总股本11,200万股，其中：有限售条件股份数量为8,400万股，占发行后总股本的75%；无限售条件流通股2,800万股，占发行后总股本的25%。

（二）公司上市后股本变动情况

公司于2024年1月4日召开第一次临时股东大会审议通过了关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，并于2024年1月4日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。首次授予的限制性股票上市日为2024年1月26日，首次授予登记人数为76人，首次授予数量为186.76万股。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由112,000,000股增加至113,867,600股。

公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

预留授予的限制性股票上市日为2024年12月27日，授予17名激励对象307,000股。

2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工作完成后，公司总股本由

113,867,600股增加至114,174,600股。

公司于2025年4月21日召开2024年度股东会审议通过了《关于调整2023年限制

性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。本

次回购注销的限制性股票涉及76名首次授予激励对象，回购注销的限制性股票数

量为 33.7656万股，2025 年6月19日限制性股票回购注销完成，公司总股本由

114,174,600股减少至113,836,944股。

截至本公告披露日，公司总股本为113,836,944股，其中：有限售条件股份数

量为81,225,845股，占公司总股本71.35%，无限售条件流通股数量为32,611,099股，
占公司总股本28.65%。

本次解除限售后，有限售条件股份数量为5,625,845股，占公司总股本4.94%，
无限售条件流通股数量为108,211,099股，占公司总股本95.06%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东户数共计2名，分别为公司控股股东通达现代家

居（香港）有限公司（以下简称“现代家居”）、通达（厦门）科技投资有限公司

（以下简称“通达投资”）。

（一）控股股东现代家居、通达投资在公司《首次公开发行股票上市公告书》
中作出的承诺：

承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 本承诺第
理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括 1 项 于
由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回 2026 年 3
购该部分股份。 ……
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