公告日期：2026-04-28

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-016
通达创智（厦门）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 27
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月
27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“通达创智”）会议室。

4、会议主持人：董事长王亚华先生

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

6、股东会召集人：董事会

7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席或列席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 50 人，代表股份 80,888,900
股，占公司有表决权股份总数的 71.0568%。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 10 人，代表股份 80,648,900
股，占公司有表决权股份总数的 70.8460%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 240,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2108%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 320,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2811%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 80,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0703%。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 240,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2108%。

3、公司董事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

出席会议人员：董事长、董事会秘书出席本次会议。

列席会议人员：公司部分董事及高级管理人员列席本次会议，广东信达律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2813%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 315,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5625%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2813%；弃权 500 股（其中，因……
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