公告日期：2026-04-28

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-021
通达创智（厦门）股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员

并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日下
午召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会董事长的选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举王亚华先生担任公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届董事会各专门委员会的委员组成情况

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

董事会战略委员会 王亚华 叶金晃、林晖

董事会提名委员会 林晖 沈哲、王腾翔

董事会薪酬与考核委员会 沈哲 王亚华、林晖

董事会审计委员会 沈哲 林晖、王腾翔

沈哲先生、林晖先生为公司独立董事，符合《上市公司治理准则》第四十四条第三款规定的“审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”

董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之
日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员的聘任情况

总经理：尤军峰

董事会秘书：陈雪峰

财务总监：张芸彬

本次高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过；其中，财务总监的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书陈雪峰先生联系方式：

联系地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号

联系电话：0592-6899399

邮箱地址：czstock@xmcz.cn

四、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，张靖国先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，张靖国先生持有公司股份 522,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
董事会对张靖国先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心感谢！

五、备查文件

《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：1、《董事长的简历》

2、《董事会专门委员会委员简历》

3、《高级管理人员简历》

附件 1、董事长简历

王亚华先生：1955 年出生，系中国香港永久性居民，厦门大学 EMBA，1988年至 2019 年 10 月担任通达集团控股有限公司执行董事（副主席）兼总经理，
2019 年 12 月至 2020 年 4 月担任厦门市通达创智实业有限公司（系通达创智（厦
门）股份有限公司前身）董事长，2020 年 4 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司董事长。2003 年荣获全国信息产业系统劳动模范，2020 年 9 月被福建省企业与企业家联合会授予“第十八届福建省优秀企业家”称号，2023 年 3 月被厦门市政府授予“厦门市荣誉市民”称号。

王亚华先生未直接持有公司股份，系公司共同实际控制人之一，与公司的其他共同实际控制人王亚扬（已故）、王亚榆、王亚南为兄弟关系，四人系通达集团控股有限公司的实际控制人，公司控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司系通达集团控股有限公司的间接全资子公……
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