公告日期：2026-05-14

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-040
内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼五楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张飞雄先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 655 人，代表股份数量为862,184,729 股，占公司有表决权股份总数的 75.1687%。其中：现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份数量为 534,036,987 股，占公司有表决权股份总数的 46.5595%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 649 人，代表股份数量为 328,147,742 股，占公司有表决权股份
总数的 28.6092%。

2、出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共计 649 人，代表股份数量为 101,841,953 股，占公司有表决权股份总数的 8.8790%。其中：现场出席本次股东会表决的中小股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份数量为10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%；通过网络投票出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共计 648 人，代表股份数量为 101,831,953 股，占公司有表决权股份总数的 8.8781%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：

提案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

总表决情况：

同意 861,899,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；
反对 214,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权70,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 101,556,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7197%；反对 214,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2108%；弃权 70,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

公司独立董事在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

提案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

总表决情况：

同意 861,892,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661%；
反对 258,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权34,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 101,549,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7129%；反对 258,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2538%；弃权 34,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。

提案 3.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过，该项议案已获得出席会议……
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