公告日期：2025-12-11

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
一、董事会专门委员会设置的基本情况

发行人董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2021 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议选举产生了四
个专门委员会成员，并审议通过了《内蒙古双欣环保材料股份有限公司审计委员会实施细则》《内蒙古双欣环保材料股份有限公司战略委员会工作细则》《内蒙古双欣环保材料股份有限公司提名委员会实施细则》《内蒙古双欣环保材料股份
有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。2025 年 8 月 19 日，发行人召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，取消监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使，进一步完善了审计委员会等专门委员会实施细则。
2021 年 1 月 22 日，发行人第五届董事会第二次会议选举了各董事会专门委
员会成员；2021 年 8 月 6 日，发行人第五届董事会第六次会议对部分专门委员
会成员进行调整；2023 年 12 月 18 日，发行人第六届董事会第一次会议重新选
举了各董事会专门委员会成员；2024 年 12 月 24 日，发行人召开第六届董事会
第十次会议对部分专门委员会成员进行调整。发行人现各专门委员会任职情况具体如下：

专门委员会名称 委员 召集人

薪酬与考核委员会 苏海全、吴远友、王鹏 苏海全

审计委员会 王鹏、刘明远、张飞雄 王鹏

战略委员会 张飞雄、乔玉华、刘明远 张飞雄

专门委员会名称 委员 召集人

提名委员会 刘明远、刘志勇、苏海全 刘明远

二、董事会专门委员会主要职责

（一）董事会审计委员会

审计委员会的主要职责权限为：监督及评估外部审计机构工作，对公司聘请或更换外部审计机构提出专业意见；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息，对公司关联交易进行审查；监督及评估内部控制，审查公司的内控制度；行使《公司法》规定的监事会的职权；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

（二）董事会战略委员会

战略委员会的主要职责权限为：对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；对公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合公司的公司治理标准；董事会授权的其他事宜。

（三）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责权限为：研究董事、高级管理人员的考核办法，进行考核并提出建议；根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其它事宜。
（四）董事会提名委员会

提名委员会的主要职责权限为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标
准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并向董事会提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查……
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