公告日期：2025-12-11

双欣环保:董事会有关本次发行并上市的决议
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于2022年3月17日以直接送达及电话知的方式送达公司9位董事，会议于2022
年3月22日在公司七楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由吴远友先生主
持，经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。
1、发行股票的种类和面值。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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