公告日期：2026-01-23

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-004
内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 02 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公 非累积投票提案 √

司章程》并办理工商登记的议案

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（11）

2.01 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司关联交易管理制度》的议案

2.04 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司对外担保管理制度》的议案

2.05 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司对外投资管理制度》的议案

关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限

2.06 公司防止控股股东、实际控制人及其他关 非累积投票提案 √

联方占用公司资金管理制度》的议案

2.07 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司承诺管理制度》的议案

2.08 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案 √

公司利润分配管理制度》的议案

2.09 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限 非累积投票提案……
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