公告日期：2026-04-22

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-028
内蒙古双欣环保材料股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知已于 2026 年 4 月 11 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘明远、王鹏、苏海全向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,147,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计人民币 172,050,000.00 元（含税），
占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 32.09%，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公……
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