公告日期：2026-04-22

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，持续提升公司治理水平，有力推动了公司各项业务的发展。 现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司秉持“低成本即核心竞争力”的战略方针，坚持在运营、生产与研发全 链条中持续优化成本结构，提升资源利用效能；围绕“转赛道、出新品、开新局” 的战略目标，扎实推动各项工作开展，2025 年度主要经营数据如下：

项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减

营业收入（元） 3,584,819,823.36 3,486,214,753.75 2.83%

归属于上市公司股东的净利润（元） 536,187,731.54 521,373,368.61 2.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性 506,692,447.62 485,315,726.93 4.40%
损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 417,877,732.37 498,448,585.90 -16.16%

基本每股收益（元/股） 0.62 0.61 1.64%

稀释每股收益（元/股） 0.62 0.61 1.64%

加权平均净资产收益率 11.04% 12.05% -1.01%

项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上年末
增减

总资产（元） 8,627,910,882.97 5,717,385,354.02 50.91%

归属于上市公司股东的净资产（元） 6,930,972,168.90 4,586,370,659.64 51.12%

注：2025 年末公司总资产、归属于上市公司股东的净资产较 2024 年末大幅增加的主要
原因系本年度公司完成首次公开发行股份，募集资金到账及实现的净利润增加所致。

二、董事会履职情况

（一）董事会、股东会会议的有关情况

2025 年度，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，恪

尽职守，勤勉履行各项职责。董事会与股东会在会议通知、召集、提案、审议、
表决及记录等各环节，均严格遵守相关法律法规与公司内部规定，程序规范、运

作有序。

本年度，公司董事会召开董事会会议 6 次，全体董事以高度的责任感和专业

精神积极参与，认真审议各项议案，审慎进行决策，切实发挥了董事会在公司治

理中的核心作用，有力推动了公司经营决策工作的有序开展。董事会具体审议事

项如下：

董事会会议届次 召开时间 相关议案

关于确认公司申请首次公开发行股票并上市方案及延长决议有效期
的议案

关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材
第六届董事会第 料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案

十一次会议 ……
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