公告日期：2026-05-19

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-023

江苏翔腾新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 18日下午 2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园 S01栋五楼会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日 9:15
～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 5 月 18日 9:15～15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 38,924,676
股，占公司有表决权股份总数的 56.6697%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 35,470,073 股，占公司有表决权股份总数的 51.6402%。通过网络投票的股
东 19 人，代表股份 3,454,603 股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份3,454,603 股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的

中小股东 19 人，代表股份 3,454,603 股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决，本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。

提案 1.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 38,924,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,454,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9855%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

提案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反
对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

提案 3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反
对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。