公告日期：2026-04-27

江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2025 年经营情况

公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质。但报告期内受多重因素叠加影响，经营业绩承压：一方面，行业竞争更趋充分，使得公司产品销售收入规模和综合毛利率承受一定压力；另一方面，子公司南京翔辉光电的光电薄膜器件生产项目厂房及机器设备等长期资产转固，相应成本费用有所增加；此外，受汇率波动影响，本年度公司汇兑损失较去年同期有所增加。以上因素共同叠加导致报告期内公司净利润下降。

2025 年度公司实现营业收入 57,287.11 万元，同比下降 10.48%；实现归属于
上市公司股东的净利润为-3,466.26 万元，同比下降 382.52%，经营活动产生的现金流量净额-1,957.83 万元，同比下降 120.68%。

二、2025 年董事会日常工作回顾

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次 召开日期

第二届董事会第六次会议 2025 年 01 月 10 日

第二届董事会第七次会议 2025 年 04 月 24 日

第二届董事会第八次会议 2025 年 05 月 20 日

第二届董事会第九次会议 2025 年 07 月 24 日

第二届董事会第十次会议 2025 年 08 月 26 日

第二届董事会第十一次会议 2025 年 10 月 27 日

第二届董事会第十二次会议 2025 年 12 月 12 日

（二）股东会会议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期

2024 年年度股东会 年度股东会 52.6615% 2025 年 05 月 19 日

2025 年第一次临时股东会 临时股东会 51.9019% 2025 年 12 月 29 日

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

2025年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履行各项职责。现将2025年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司战略委员会共召开了1次会议，对公司2024年度董事会工作报告进行审议。

2、审计委员会

本公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本公司审计委员会共召开了5次会议：

（1）在财务报告方面

对选聘2025年度财务报表审计的会计师事务所的相关文件进行审议；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行了评价；与公司年度审计机构就公司审计工作计划、审计时间及一些关键审计事项等进行沟通后，商定了公司2025年度财务报表审计工作的安排；先后完成了对定期报告、募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项的监督审查。
（2……
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