公告日期：2025-06-11

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-027
江西百通能源股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下（如无特别说明，本公告中相关简称与《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中含义相同）：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；

2、假设公司于 2025 年 11 月完成本次发行，此假设仅用于测算本次发行对
公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经深交所审核通过及中国证监会同意注册后的实际发行时间为准；

3、在预测公司总股本时，以公司本次发行前总股本 460,900,000 股为基础，不考虑除本次发行外其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股、库存股注销、股权激励等）导致的股本变化情况。根据发行方案，本次发行
股票数量上限为 39,100,000 股，最终发行的股票数量以经深交所审核通过、中国证监会同意注册发行后，公司实际发行股票数量为准；

4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

5、公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为 19,122.90 万元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,248.82 万元。假设公司 2025 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：①较 2024 年度
增长 20%；②较 2024 年度持平；③较 2024 年度下降 20%。

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2025 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司即期回报的摊薄影响

基于上述假设前提，上市公司测算了本次向特定对象发行对 2025 年度每股收益指标的影响，如下所示：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日 发行前 发行后

总股本（股） 460,900,000 460,900,000 500,000,000

假设一：公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润较 2024 年度增长 20%

归属于母公司股东净利润 19,122.90 22,947.48 22,947.48
（万元）

扣除非经常性损益后归属于 17,248.82 20,698.58 20,698.58
母公司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.41 0.50 0.49

稀释每股收益（元/股） 0.41 0.50 0.49

扣除非经常性损益后基本每 0.37 ……
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