公告日期：2025-07-11

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-033
江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2025 年 7 月 7 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》

根据战略发展规划，公司拟将持有的子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、松滋百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵州大龙百通汇源热力有限公司、宿迁宝士腾工程有限公司
和宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司的全部股权，按照该股权截至 2025 年 3 月 31
日的账面净值 56,556.56 万元划转至全资子公司北京百通热电有限公司。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司百通热电划转股权的公告》（公告编号：2025-034）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 7 月 28 日
14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-035)。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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