公告日期：2025-10-16

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-058
江西百通能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30；

2、网络投票时间：2025 年 10 月 15 日；其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议
室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 235 人，代表有表决权的股份共计 17,232,805 股，占公司有表决权股份总数的 3.7389%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份共 34,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%；通过网络投票出席会议的股东共 233 人，代表有表决权的股份共计 17,198,005 股，占公司有表决权股份总数的 3.7314%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计234人，代表有表决权的股份15,967,805股，占公司有表决权股份总数的3.4645%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 34,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0076%。通过网络投票的中小股东 232 人，代表有表决权的股份 15,933,005 股，占公司有表决权股份总数的 3.4569%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 13,951,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 80.9561％；反对 3,263,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
18.9383％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1056％。

其中，中小股东表决情况：同意 12,686,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4474％；反对 3,263,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.4386％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1140％。

（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 14,038,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4662％；反对 3,158,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3307％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2031％。

其中，中小股东表决情况：同意 12,773,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9979％；反对 3,158,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7829％；弃权……
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