公告日期：2025-11-25

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-072
江西百通能源股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第十次会议，决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第四
次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日；其中通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午收市后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度

1.00 及相关担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理

2.00 的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（10）

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ……
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