公告日期：2025-11-25

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-071
江西百通能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关最新规定，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》部分条款进行修订：

1、有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，“或”的表述统一调整为“或者”，条款仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。

2、公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；

3、除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整等，未逐一进行对比列示。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权

修订前 修订后

范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
程指引》和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公
第二条 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公 司”）系依照《公司法》《中华人民共和国市场主司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国市场 体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有 公司。公司以发起方式设立；在南昌市市场监督管
限公司。 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91360100553538361K。

第三条 公司于 2022 年11 月 1日经中国证券监督管
第三条 公司于2022年11月1日经中国证券监督管

理委员会[2022]2640 号文核准，首次向社会公众发
理委员会[2022]2640 号文核准，首次向社会公众发

行人民币普通股 4,609 万股，于 2023 年 11 月 3 日
行人民币普通股 4,609 万股，于 2023 年 11 月 3 日

在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上
在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

市。

第五条 公司住所：江西省南昌市南昌经济技术开 第五条 公司住所：江西省南昌市南昌经济技术开
发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2 号楼 发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2 号楼
2202 室。 2202 室。

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